Центробанк отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»

В деятельности банка установлен ряд нарушений требований законодательства

Центробанк РФ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка».

Как вернуть вклад из «рухнувшего» банка?

Как сообщается на сайте регулятора, в деятельности банка был установлен ряд нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, включая данные по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Отмечается, что в четвертом квартале 2017 года и в первом квартале 2018 года также наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций и операций с иностранной валютой, проводимых организацией.

В конце февраля текущего года банк осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

В настоящее время в «Телекоммерц Банке» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены.

Источник

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *